FATF
-
اخبار
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی؛
ادعای افشای شیوههای دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوههای دورزدن تحریمها با اجرای توصیههای FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
سیگنالهای مثبت مجمع درباره FATF
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. برداشتن این دو…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
وزیر اقتصاد؛
موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص…
بیشتر بخوانید »