پولشویی
-
اخبار
توسط مرکز اطلاعات مالی؛
اولین برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی؛
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی…