پولشویی
-
اخبار
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی؛
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
جریان‌های مالی رصد می‌شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران از افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم از ۴۰ به ۳۵۰ واحد…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
ثبت معاملات از پولشویی در حوزه طلا و جواهرات جلوگیری می کند
رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره صمت تهران با اشاره به‌ضرورت ثبت معاملات طلا و سکه در سامانه…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
هشدار رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز مظنون به پولشویی هستند
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر…
بیشتر بخوانید »